AFAIK
04 Sep
2018
Прохожу на работе обязательный тренинг по отмыванию денег, наткнулся на это:
"Internal testing by U.S. Bank showed that alert capping caused it to fail to investigate and report thousands of suspicious transactions. Instead of removing the alert caps, the bank terminated the testing."
В банке U.S. настроили систему обнаружения подозрительных транзакций так, чтобы оповещений сыпалось не больше определенного числа в день. Когда в результате проверки обнаружили, что из-за этого лимита тысячи транзакций не зарепорчены - они перестали делать проверки.
В этом феврале получили 600 миллионов долларов штрафа и сказали, что урок поняли и так больше делать не будут.
